Режим работы: Пн–Пт с 8:30 до 17:30
Личный кабинет Заказать звонок
Заказать звонок

Как выявить недобросовестного контрагента?

При оценке налоговых рисков можно руководствоваться критериями, утвержденными приказом ФНС России от 30 мая 2007 г. № ММ-3-06/333. Но в целом компания сама решает, как проверять новых контрагентов (письмо Минфина России от от 23 декабря 2016 г. № 03-01-10/77642). Рекомендуем обратить внимание на 12-й критерий оценки рисков «Ведение финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском»:
  • отсутствует информация о госрегистрации контрагента в ЕГРЮЛ (можно узнать на сайте ФНС nalog.ru);
  • контрагент зарегистрирован по адресу «массовой» регистрации;
  • отсутствуют сведения о фактическом местонахождении контрагента, а также о местонахождении его складских, и (или) производственных, и (или) торговых площадей и т.д
Кстати, на сайте ФНС кроме информации о госрегистрации в ЕГРЮЛ можно узнать ИНН контрагента, сведения о дисквалификации гендиректора, решения о ликвидации или реорганизации компании и другую информацию, которая поможет вам выявить недобросовестную компанию.

Как мы работаем

1
Заявка или звонок
Вы оставляете заявку на нашем сайте
2
Выяснение всех нюансов
Обсудим формат работы и рассчитываем стоимость бухгалтерского обслуживания
3
Заключение договора
Первым делом отберем для вас команду бухгалтеров и персонального ассистента, настроим 1 С и выпустим электронную подпись

Передайте вашу бухгалтерию опытной команде Global Finance

Global Finance гарантирует полную безопасность Ваших персональных данных и отсутствие спама. Подробнее о сборе персональных данных и Политике Конфидициальности
Контакты:

Бухгалтерский учет и аудит «Global Finance» ®

357500, г. Пятигорск,
ул. Ермолова, д.4,
5 этаж, офис 515
(территория компании "Торгсервис")

8 800 2016548

Написать письмо на почту

Услуги компании:
О компании:

Отзывы клиентов
Штат бухгалтеров
Согласие на обработку ПД
Реквизиты компании
Контакты

Зарегистрированный товарный знак № 594395.
Незаконное использование товарного знака влечет за собой гражданскую, административную и уголовную ответственность (ст.1515 ГК РФ, ст. 14.10. КоАП РФ, ст.180 УК РФ).